Nesta quarta‑feira (25), a Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desarticular um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, com prejuízos que podem ultrapassar R$ 500 milhões. Agentes federais cumpriram 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva autorizados pela Justiça Federal de São Paulo em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A investigação, iniciada em 2024, apura a atuação de um grupo criminoso que teria cooptado funcionários de instituições financeiras para inserir dados falsos em sistemas bancários e viabilizar saques e transferências indevidas. Para esconder os recursos obtidos de forma ilícita, os envolvidos teriam usado empresas de fachada, compras de bens valiosos e criptoativos, estratégias que dificultaram o rastreamento das transações.
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens — incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros — em torno de R$ 47 milhões, além da quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao caso.
Investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e delitos contra o sistema financeiro nacional, cujas penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão em caso de condenação.
Foto: reprodução/Polícia Federal
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